一、合规资讯

1.白城经开区税务局：做好跟踪提醒 助力民营企业合规经营

2.整治“内卷式”竞争 市场监管总局召开企业公平竞争座谈会

3.银行业加速向“主动合规”转变

二、合规案例

虚开13.51亿元发票背后：齐鲁制药深陷合规泥潭

一、合规资讯

1.白城经开区税务局：做好跟踪提醒 助力民营企业合规经营

时间：2024-02-26

来源：金台资讯

摘要：民营企业是促进经济社会发展的重要力量。近日，国家税务总局白城经济开发区税务局建立“民营企业事前风险提示和提前辅导”机制，积极引导协助企业合规经营、防范涉税风险。

2.整治“内卷式”竞争 市场监管总局召开企业公平竞争座谈会

时间：2025-02-26

来源：国家市场监督管理总局

摘要：据国家市场监管总局网站消息，2月25日，市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会，总局党组成员、副局长孟扬主持会议，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流，听取意见建议。

参会企业结合实际，介绍面临的市场环境、竞争状况和存在的困难，并从反垄断反不正当竞争、公平竞争审查、企业合规指导等方面提出具体建议。

3.银行业加速向“主动合规”转变

时间：2024-02-28

来源：金融时报

摘要：2025年开年以来，数张千万元级银行大额罚单引发关注。尤其是近期4家银行因多项违规行为被罚没近亿元，释放出金融监管“长牙带刺”继续深入的强烈信号。

分析原因，上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚对记者表示，严监管效果显现，长期的严监管促使金融机构更加重视合规，主动减少违规行为。同时，金融机构加强自我约束，更加注重内部风控和合规管理，主动预防违规情况。另外，也可能反映了监管重心转移，监管部门可能正在调整策略，从“重罚”转向更多预防性监管。

二、合规案例

虚开13.51亿元发票背后：齐鲁制药深陷合规泥潭

时间：2025-02-26

来源：21世纪经济报道

摘要：近日，一份刑事判决书揭开齐鲁制药有限公司（以下简称“齐鲁制药”）长达三年的隐秘操作——通过虚开13.51亿元增值税发票套取资金。

该案中，齐鲁制药被指控通过虚构交易，套取资金用于账外支出及其他目的。这一行为，涉及一家咨询公司、一家网络科技公司、300多名员工注册的个体工商户。

一位资深税务律师告诉21世纪经济报道记者，齐鲁制药通过虚假交易将资金转移至体外循环，既能满足账外资金需求，又能通过发票抵扣降低税负，形成完整的非法利益链条。